Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James veröffentlichte am Dienstagabend neue Details über ihre zivilrechtlichen Ermittlungen in den Fällen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sagte, die Ermittlungen hätten Beweise aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen mehreren Vermögenswerten einen betrügerischen Wert zugeschrieben und diese Werte an Finanzinstitute verzerrt habe wirtschaftliche Zwecke.
James, der seine Ermittlungen im Jahr 2019 einleitete, sagte in der Gerichtsakte auch, dass der ehemalige Präsident „die ultimative Autorität über ein breites Spektrum des Verhaltens der Trump-Organisation hatte“, das betrügerische Aussagen gegenüber Finanzinstituten, dem Internal Revenue Service und anderen Parteien beinhaltete. .
Sie erwähnte ausdrücklich die Verantwortung von zwei erwachsenen Kindern des ehemaligen Präsidenten, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump.
„Seit 2017 hat Donald Trump Jr. die Autorität über zahlreiche Abschlüsse, die irreführende Vermögensbewertungen enthalten“, schrieb James in der Gerichtsakte.
Ivanka Trump, eine ehemalige Beraterin des Weißen Hauses, „war eine Hauptansprechpartnerin für den größten Kreditgeber der Trump Organization, die Deutsche Bank. Als Teil dieser Arbeit hat Frau Trump die Deutsche Bank und die Bundesregierung dazu veranlasst, irreführende Jahresabschlüsse vorzulegen“, schrieb James.
„Bisher haben wir in unserer Untersuchung signifikante Beweise aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass Donald J. Trump und die Trump Organization mehrere Vermögenswerte falsch und in betrügerischer Absicht bewertet und diese Werte gegenüber Finanzinstituten zum wirtschaftlichen Vorteil falsch dargestellt haben“, sagte James in einer Erklärung am Dienstag. „Die Trumps müssen unseren gesetzlichen Vorladungen für Dokumente und Zeugenaussagen nachkommen, weil niemand in diesem Land wählen kann, ob und wie das Gesetz für sie gilt.“
Sein Büro fügte hinzu, dass es „noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen hat, ob diese Beweise rechtliche Schritte rechtfertigen“.
James führt eine zivilrechtliche Untersuchung durch, um festzustellen, ob die Trump-Organisation Betrug begangen hat, indem sie den Wert bestimmter Immobilien an Banken und Steuerbehörden gemeldet hat.
Banken und andere Kreditgeber müssen die genaue finanzielle Situation von Kreditbewerbern kennen, bevor sie Kredite vergeben. Wenn ein Unternehmen seine finanzielle Situation überschätzt, um einen Kredit zu erhalten, wodurch seine Finanzen rosiger aussehen, als sie wirklich sind, kann dies als Betrug angesehen werden. In der Akte heißt es, dass Trumps Jahresabschluss „im Allgemeinen als Teil eines Trends aufgeblasen wurde, der darauf hindeutet, dass das Nettovermögen von Herrn Trump höher war, als es sonst gewesen wäre“.
Die Einreichung am Dienstag folgt rechtlichen Bemühungen des ehemaligen Präsidenten, eine Reihe von Vorladungen gegen ihn, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump aufzuheben. James ersucht um einen Befehl, der die drei dazu zwingt, zu einer eidesstattlichen Aussage zu erscheinen.
Die Akte besagt, dass es Probleme mit den Bewertungen in den Erklärungen gab, die von der Trump Organization nicht erklärt wurden.
In den Jahresabschlüssen basierte der Wert der New Yorker Wohnung des ehemaligen Präsidenten im Trump Tower auf einer Behauptung, dass die Fläche 30.000 Quadratfuß betrug, während Dokumente zeigen, dass die Wohnung 10.996 Quadratfuß groß war, sagte die Generalstaatsanwaltschaft.
Der frühere Chief Financial Officer der Trump Organization, Allen Weisselberg, gab in einer Hinterlegung zu, dass dies laut Akte zu einer Übertreibung von etwa 200 Millionen US-Dollar geführt habe.
Das Büro von James sagte auch, dass Beweise darauf hinwiesen, dass der Wert von Landspenden in Los Angeles und Westchester County, New York, überbewertet war, was zu Abzügen in Höhe von mehreren Millionen Dollar führte.
NBC News hat die Trump Organization kontaktiert, um sich zu den Vorwürfen gegen das Unternehmen, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump zu äußern. Die Anwälte von Donald Trump Jr., Ivanka Trump und dem ehemaligen Präsidenten reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren über Nacht.
Der Generalstaatsanwalt unterstützt eine separate strafrechtliche Untersuchung des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan zu Vorwürfen von Steuerhinterziehungssystemen in Trumps Unternehmen.
Aus diesem Grund haben sich die Anwälte von Ivanka Trump, Donald Trump Jr. und ihrem Vater gegen die Vorladungen aus James‘ Büro ausgesprochen und argumentiert, dass sie unangemessen seien.
Der Generalstaatsanwalt „ist an einer strafrechtlichen Untersuchung beteiligt, die eine aktive Grand Jury hat. Er kann keine Vorladung unter dem Deckmantel einer zivilrechtlichen Untersuchung ausstellen, die sofort verfügbar wird“, argumentierten die Anwälte der Trumps in ihrem Antrag auf Aufhebung der Vorladungen für seine eigenen strafrechtlichen Ermittlungen.
Ronald Fischetti, ein Anwalt von Trump, sagte letzten Monat: „Sie untersuchen dies seit drei Jahren. Uns ist es egal, weil er nichts falsch gemacht hat.
Phil Helsel beigetragen.