Boris Johnson hat gesagt, dass russische Oligarchen nach dem Gesetz, das diese Woche im Parlament eingeführt wurde, kein Versteck mehr für ihre „unrechtmäßig erworbenen Gewinne“ im Vereinigten Königreich haben werden.
Ein neues Foreign Entity Register soll ausländische Eigentümer von Immobilien in Großbritannien daran hindern, ihre Identität zu verschleiern, und separate Maßnahmen sollten dem ungeklärten Vermögensordnungsmechanismus, der sich bisher als relativ unwirksam erwiesen hat, Biss geben.
Die neuen Gesetze werden in einem Gesetz über Wirtschaftskriminalität (Transparenz und Durchsetzung) enthalten sein, das seit langem von Aktivisten gefordert wird, die besorgt über den Ruf Großbritanniens als Hafen für schmutziges Geld sind.
Die Minister waren beschuldigt worden, die Gesetzgebung zu verzögern, aber Johnson kündigte an, dass sie nach dem Einmarsch in die Ukraine beschleunigt werden würde. Einige Maßnahmen werden jedoch für ein neues Wirtschaftskriminalitätsgesetz zurückgehalten.
„In Großbritannien ist kein Platz für schmutziges Geld“, sagte Johnson. „Diejenigen, die unterstützen [the Russian president, Vladmir] Putin wurde gewarnt: Es wird keinen Ort geben, an dem Sie Ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne verstecken können.
Seine Ankündigung erfolgte, als die britische Regierung 40 Millionen Pfund an Hilfe bereitstellte, um der Ukraine lebenswichtige medizinische Versorgung und andere Hilfe zu leisten. „Großbritannien wird uns nicht zu einem Zeitpunkt den Rücken kehren, wenn die Ukraine es braucht“, sagte Johnson. „Wir stellen alle wirtschaftliche und militärische Unterstützung bereit, die wir können, um den Ukrainern zu helfen, die alles riskieren, um ihr Land zu schützen.“
Transparenz-Aktivisten beklagen seit langem, dass die Oligarchen in der Lage waren, ihr Vermögen in britischen Immobilien zu parken, indem sie Briefkastenfirmen und andere komplexe Rechtsstrukturen nutzten, um die Identität der wahren Eigentümer zu verschleiern.
Im Rahmen der neuen Gesetzgebung wird ein Register ausländischer Unternehmen eingeführt, das rückwirkend für bis zu 20 Jahre zurückliegende Immobilien in England und Wales und ab 2014 in Schottland gilt.
Unternehmen, die den wirtschaftlichen Eigentümer nicht angeben, unterliegen Beschränkungen beim Verkauf der Immobilie, und Personen, die gegen die Regeln verstoßen, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen.
Die Gesetzgebung wird es den Behörden auch erleichtern, Unexplained Wealth Orders (UWOs) zu nutzen – Befugnisse, die es ihnen ermöglichen, Vermögenswerte aus Straftaten zu beschlagnahmen, ohne nach strafrechtlichen Maßstäben nachweisen zu müssen, dass das Eigentum als Ergebnis einer begangenen Straftat erlangt wurde.
UWOs sind seit Januar 2018 verfügbar, aber sie wurden nur neun Mal für vier Fälle eingeholt, und seit Ende 2019 wurde keine mehr gesichert.
Die neuen Regeln werden die Definition von Eigentum, das von einer UWO abgedeckt werden kann, erweitern, um treuhänderisch gehaltene oder von Briefkastenfirmen gehaltene Häuser einzuschließen. Die Strafverfolgungsbehörden werden auch mehr Zeit haben, ihren Fall zu argumentieren, und sie werden vor der Zahlung erheblicher Gebühren geschützt, wenn der Versuch, eine UWO zu erwirken, fehlschlägt.
Die Regierung veröffentlicht auch ein Weißbuch über Pläne, Companies House neue Befugnisse zu geben, um die Identität von Personen zu überprüfen, die Unternehmen gründen und führen. Dies wird die Grundlage für ein künftiges Wirtschaftskriminalitätsgesetz bilden, das noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.
In ähnlicher Weise erleichtert die Regierung auch dem Financial Sanctions Enforcement Office – der für die Bestrafung von Banken und anderen Organisationen, die die Sanktionsregeln nicht durchsetzen, zuständigen Stelle – die Sanktionierung von Verstößen.
Am Sonntag sagte Außenministerin Liz Truss, dass es mehr als 100 Milliardäre in Russland gebe und einige von ihnen mit „einem laufenden Sanktionenprogramm“ konfrontiert würden, da Beamte die Beweise sammelten, um das Einfrieren ihrer Vermögenswerte im Vereinigten Königreich zu rechtfertigen.
„Wir zielen auf die Privatjets der Oligarchen ab, wir zielen auf ihre Besitztümer ab, wir zielen auf andere Besitztümer ab, die sie besitzen“, sagte sie am Sonntag gegenüber Trevor Phillips von Sky. „Es wird sich nirgendwo verstecken können.“